29.04.14
POLICIA FEDERAL DEFLAGRA OPERAÇÃO GRANDE TRUQUE
(SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E CARUARU SÃO ALVOS DA PF)
Recife/PE – A Polícia Federal, com o
apoio da Receita Federal, deflagrou hoje (29/4) a Operação Grande Truque, com o
objetivo de desbaratar quadrilha internacional de
doleiros especializada em realizar operações ilegais de câmbio e de remessas
internacionais de divisas ao exterior, o que atinge o Sistema Financeiro
Nacional. A operação é resultado de investigação iniciada no ano de 2010,
quando a Polícia Federal passou a apurar as movimentações financeiras em nome
de doleiros, os quais, naquele momento, já estavam envolvidos em operações
suspeitas da ordem de mais de R$ 4,3 milhões de reais em cerca de nove meses, segundo
Relatório do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
Cerca de 180 policiais federais, com
apoio de servidores da Receita Federal, deram cumprimento a 30 mandados de
busca e apreensão, 14 mandados de condução coercitiva e três mandados de
prisão preventiva, em 12 empresas, como casas de
câmbio, importadoras e empresa de segurança privada, e nas residências dos
investigados, além de mandados de sequestro de bens. Os locais onde estão sendo realizadas as ações são: Boa Viagem, Areias,
Avenida Recife, Afogados, Paulista, Pombos, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe,
Jaboatão, Goiana, Estância, Olinda, Ibura, Águas Compridas e Pau Amarelo.
A operação foi deflagrada em
Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. A quadrilha é
investigada por práticas de evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/86 – pena de até seis anos de reclusão), instituição financeira clandestina (art. 16 da Lei nº
7.492/86 – pena de até quatro anos de reclusão), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98 – pena de até dez anos de reclusão) e associação criminosa (art. 288 do CP – pena de até três anos
de reclusão).
Após quatro anos de investigação, foi
possível identificar uma ampla rede de doleiros, com atuação em Pernambuco (24 Mandados de Busca, 11 de Condução
Coercitiva e 3 de Prisão Preventiva), no Rio Grande do Norte (2 Mandados de Busca e 1 de Condução Coercitiva), Rio de Janeiro (2 Mandados de Busca
e 1 de Condução Coercitiva), Minas Gerais (2 Mandados de Busca e 1 de Condução Coercitiva) e outros países, como Bélgica, Inglaterra,Portugal, Itália e China. A quadrilha é
especializada em operações ilegais de evasão de divisas conhecidas como
dólar-cabo, pelas quais é possível remeter divisas para instituições
financeiras no exterior sem o conhecimento da Receita Federal do Brasil e Banco
Central do Brasil.
Ademais, eles operam um sistema de câmbio paralelo, através do qual,
transações em espécie são possíveis sem ciência dos mesmos órgãos
fiscalizadores. O esquema visa, fundamentalmente, ajudar
empresários-importadores a pagarem seus fornecedores no exterior sem registro
da Receita Federal do Brasil, a fim de subfaturar as importações, de modo a
diminuir ilicitamente valor dos tributos devidos ao Estado.
Será concedida entrevista coletiva à imprensa, às 10h, no auditório da
Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco (Cais do Apolo, 321,
bairro do Recife Antigo).
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